KYC ja kontroll

BingBongis on teie turvalisus ja vastutustundlik mängimine meie prioriteedid. Isiku kontrollimine on oluline samm, et tagada turvaline ja usaldusväärne keskkond kõigile meie mängijatele. See aitab meil täita õiguslikke kohustusi, kaitsta teid pettuste eest ja ennetada alaealiste juurdepääsu hasartmängudele. Meie eesmärk on luua läbipaistev ja õiglane mängukogemus, kus saate keskenduda meelelahutusele, teades, et teie andmed ja tehingud on kaitstud.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on rahvusvaheline standard, mida finantsasutused ja litsentseeritud hasartmänguoperaatorid peavad järgima. See hõlmab protsesse, mille käigus kogume ja kontrollime teavet oma klientide kohta. BingBongi jaoks tähendab see teie isiku, aadressi ja mõnel juhul ka rahaliste vahendite allika kinnitamist. See on vajalik rahapesu tõkestamiseks, terrorismi rahastamise vastaseks võitluseks ja pettuste ennetamiseks. KYC-protsess on kohustuslik ja tagab, et meie platvormi kasutavad ainult seaduslikud ja õigustatud isikud.

Isiku kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie BingBongi konto kasutuselevõtu ja haldamise käigus:

• Konto loomisel: Sageli on esmane kontrollimine vajalik kohe pärast konto registreerimist.
• Teatud summade väljamaksmisel: Kui soovite välja maksta teatud summa raha või jõuate teatud kumulatiivse väljamakse läveni, nõuab meie litsentsija meilt teie isiku täiendavat kontrollimist.
• Kahtlaste tegevuste korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime paluda teil oma isikut uuesti kinnitada.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel: Seadused ja regulatsioonid võivad muutuda, mis võib nõuda meilt täiendavate kontrollimiste läbiviimist.
• Perioodilised kontrollid: Vastavalt meie litsentsija nõuetele teostame aeg-ajalt rutiinseid kontrollimisi, et tagada andmete ajakohasus ja täpsus.

Sõltuvalt vajalikust kontrolli tasemest võidakse teil paluda esitada mitmesuguseid dokumente. Meie eesmärk on hoida see protsess võimalikult lihtsana, kuid samal ajal tagada kõikide regulatiivsete nõuete täitmine. Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. Mõnel juhul võime paluda teil esitada dokumentidest värvilised koopiad või fotod.

Isiku tõendamiseks palume teil tavaliselt esitada ühe järgmistest dokumentidest:

• Pass: Kehtiv pass, millel on näha teie foto, täisnimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• ID-kaart: Kehtiv riiklik isikutunnistus, millel on näha teie foto, täisnimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• Juhiluba: Kehtiv juhiluba, millel on näha teie foto, täisnimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg. Palume esitada nii juhiloa esi- kui ka tagakülje.

Veenduge, et dokumendi kõik nurgad on nähtavad ja tekst selgelt loetav. Me ei aktsepteeri aegunud ega kahjustatud dokumente.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks võime paluda teil esitada ühe järgmistest dokumentidest, mis ei ole vanemad kui kolm kuud:

• Kommunaalteenuste arve: Elektri, vee, gaasi või interneti arve, millel on näha teie nimi ja aadress. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Pangaväljavõte, millel on näha teie nimi ja aadress. Finantsteave võib olla kaetud, kuid nimi ja aadress peavad olema selgelt nähtavad.
• Riikliku asutuse kiri: Ametlik kiri riiklikult asutuselt, millel on näha teie nimi ja aadress.

Dokumendil peab olema selgelt näha väljastamise kuupäev, teie täisnimi ja täielik elukoha aadress. Postkasti aadresse ei aktsepteerita.

Teie BingBongi kontole tehtud sissemaksete ja väljamaksete turvalisuse tagamiseks võime paluda teil kontrollida kasutatavat makseviisi. See aitab meil vältida volitamata tehinguid ja kaitsta teid pettuste eest.

• Pangakaart: Kui olete kasutanud deebet- või krediitkaarti, võime paluda teil esitada foto kaardi esi- ja tagaküljest. Palun katke kaardi keskmised 8 numbrit esiküljel ja CVV/CVC kood tagaküljel. Näha peavad jääma kaardi omaniku nimi, kaardi esimene ja viimane neli numbrit ning kehtivusaeg.
• E-rahakott (nt Skrill, Neteller): Võime paluda teil esitada ekraanipildi oma e-rahakoti kontolt, kus on näha teie nimi, e-posti aadress ja konto ID.
• Pangaülekanne: Pangaväljavõte, mis tõendab, et olete konto omanik ja millel on näha tehinguandmed, teie nimi ja kontonumber.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduste kohaselt võime teatud olukordades paluda teil esitada teavet oma rahaliste vahendite allika kohta. See on vajalik, kui tehingud on suured või kui meil on alust kahtlustada, et vahendid võivad pärineda ebaseaduslikest allikatest. See protsess on tuntud kui täiendav hoolsuskohustus (Enhanced Due Diligence ehk EDD).

Võime paluda teil esitada dokumente, mis tõendavad teie sissetuleku allikat, näiteks:

• Palgaarvestus või töövõtuleping.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad regulaarset sissetulekut.
• Ettevõtte aruanded (kui olete ettevõtja).
• Pärandi või kinnisvara müügi dokumendid.

Kõik sellised päringud on konfidentsiaalsed ja neid käsitletakse vastavalt andmekaitseseadustele.

Kui olete esitanud nõutud dokumendid, vaatab meie spetsialistide meeskond need läbi. Meie eesmärk on töödelda kõik kontrollipäringud võimalikult kiiresti, tavaliselt 24-48 tunni jooksul. Tipptundidel või keerukamate juhtumite korral võib see aega võtta kauem. Teavitame teid e-posti teel, kui teie dokumendid on edukalt kontrollitud või kui vajame lisateavet. Palume teil olla kannatlik ja vältida korduvate päringute esitamist, kuna see võib protsessi pikendada.

BingBongis võtame teie isikuandmete kaitsmist väga tõsiselt. Kõiki esitatud dokumente ja isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja konfidentsiaalselt vastavalt meie privaatsuspoliitikale ja kehtivatele andmekaitseseadustele, sealhulgas GDPR-ile. Me kasutame täiustatud krüpteerimistehnoloogiaid, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu, muutmise, avaldamise või hävitamise eest. Teie andmeid kasutatakse ainult KYC-protsesside ja regulatiivsete nõuete täitmiseks ning neid ei jagata kolmandate osapooltega ilma teie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud.

BingBong on pühendunud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste ja määruste täitmisele. KYC-protsess on meie rahapesuvastase (AML) programmi lahutamatu osa. Me jälgime kõiki tehinguid ja tegevusi meie platvormil, et tuvastada ja ennetada ebaseaduslikke finantstehinguid. See hõlmab kahtlaste tehingute aruandlust vastavatele ametiasutustele. Meie eesmärk on tagada, et BingBong oleks turvaline ja seaduslik koht mängimiseks, kus ebaseaduslikud tegevused on välistatud.

Eestis on hasartmängudes osalemiseks seaduslik vanusepiir 18 aastat. BingBong rakendab ranget vanusekontrolli, et vältida alaealiste juurdepääsu meie teenustele. Kõik mängijad peavad oma vanuse kinnitama KYC-protsessi käigus. Kui avastame, et mängija on alaealine, suletakse konto koheselt ja kõik tehingud tühistatakse. Meie kohustus on kaitsta haavatavaid isikuid ja edendada vastutustundlikku mängimist.

Kui teie dokumentide kontrollimine viibib või ebaõnnestub, võtame teiega ühendust e-posti teel, et selgitada olukorda ja paluda vajadusel lisateavet või uusi dokumente. Levinumad põhjused ebaõnnestumiseks on ebaselged või aegunud dokumendid, puuduvad andmed või lahknevused esitatud teabe ja meie registrite vahel. Oluline on esitada kõik nõutud dokumendid õigeaegselt ja täpselt, et vältida konto piiramist või peatamist. Kui te ei esita nõutud dokumente määratud aja jooksul, võidakse teie konto ajutiselt peatada või sulgeda.

Kui teil on küsimusi KYC-protsessi või dokumentide esitamise kohta, palun võtke ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Oleme saadaval, et vastata teie küsimustele ja pakkuda abi. Meie klienditoe meeskond on koolitatud, et pakkuda teile parimat võimalikku tuge ja juhendada teid läbi kogu protsessi. Võite meiega ühendust võtta e-posti teel või reaalajas vestluse kaudu meie veebilehel. Meie eesmärk on muuta teie kogemus BingBongis võimalikult sujuvaks ja nauditavaks.