KYC a ověření

V BingBong se zavazujeme k bezpečnému a zodpovědnému hernímu prostředí. Ověření vaší identity je klíčové pro splnění našich právních a regulačních povinností. Pomáhá nám předcházet podvodům, praní špinavých peněz a zajišťuje, že naše služby využívají pouze osoby, které splňují zákonné požadavky, zejména co se týče věku. Tento proces chrání jak vás, tak i integritu naší platformy BingBong.

KYC, neboli "Poznej Svého Zákazníka", je soubor procesů, které vyžaduje náš licenční úřad a mezinárodní finanční předpisy. Cílem je potvrdit identitu našich zákazníků. Zahrnuje shromažďování a ověřování osobních údajů, jako je vaše jméno, adresa, datum narození a platební metody. Tyto informace nám umožňují ověřit, že jste skutečnou osobou a že vaše činnost na BingBong je legitimní a v souladu s pravidly.

Ověření identity může být vyžádáno v několika fázích vašeho používání služeb BingBong:

• Při Registraci Účtu: Základní ověření může proběhnout ihned po vytvoření účtu.
• Před Prvním Výběrem: Obvykle je plné ověření vyžadováno předtím, než provedete svůj první výběr finančních prostředků.
• Při Dosažení Určitého Limitu Transakcí: Pokud vaše vklady nebo výběry překročí stanovené limity, budeme vás muset ověřit.
• Při Podezřelých Aktivních: Pokud zaznamenáme neobvyklou nebo podezřelou aktivitu na vašem účtu, můžeme požádat o dodatečné ověření.
• Pravidelné Kontroly: V souladu s našimi regulačními povinnostmi provádíme pravidelné kontroly, což může zahrnovat opakované ověření identity.

Pro úspěšné ověření vaší identity a dodržení našich regulačních povinností vás můžeme požádat o poskytnutí různých dokumentů. Tyto dokumenty jsou kategorizovány podle typu informací, které ověřují. Všechny dokumenty by měly být platné a jasně čitelné.

• Doklad totožnosti: Pro ověření vaší identity.
• Doklad o adrese: Pro potvrzení vašeho trvalého bydliště.
• Doklad o platební metodě: Pro ověření vlastnictví použité platební metody.
• Doklad o zdroji finančních prostředků: V určitých případech pro splnění požadavků na hloubkovou kontrolu.

K ověření vaší identity budeme potřebovat kopii platného úředního dokladu totožnosti s fotografií. Musí obsahovat vaše celé jméno, datum narození a datum platnosti. Akceptujeme následující:

• Občanský průkaz: Obě strany.
• Cestovní pas: Stránka s fotografií a osobními údaji.
• Řidičský průkaz: Obě strany.

Ujistěte se, že všechny okraje dokumentu jsou viditelné, text je čitelný a fotografie jasná. Dokument nesmí být prošlý.

Pro potvrzení vaší aktuální adresy bydliště budeme vyžadovat dokument, který není starší než tři měsíce a obsahuje vaše celé jméno a adresu. Přijímáme:

• Vyúčtování za služby (elektřina, plyn, voda, internet, telefon): Nesmí být starší než 3 měsíce.
• Bankovní výpis: Nesmí být starší než 3 měsíce (čísla účtu mohou být začerněna).
• Úřední dopis nebo dokument: Například potvrzení o trvalém bydlišti vydané úřadem.

Ujistěte se, že je na dokumentu jasně viditelné datum vydání, vaše jméno a adresa. Elektronické dokumenty jsou přijatelné, pokud jsou v plné velikosti a neupravené.

Abychom zajistili, že finanční prostředky pocházejí z legitimních zdrojů a jsou vloženy a vybírány stejnou osobou, která je držitelem účtu BingBong, budeme vyžadovat ověření vaší platební metody. Požadované dokumenty se liší v závislosti na použité metodě:

• Bankovní převod/Kartové platby:
  • Kopie přední strany vaší platební karty (prvních 6 a poslední 4 číslice karty musí být viditelné, zbytek může být začerněn).
  • Kopie bankovního výpisu, který prokazuje vlastnictví účtu (číslo účtu, vaše jméno a logo banky musí být viditelné, zůstatek může být začerněn).
• Elektronické peněženky (např. Skrill, Neteller):
  • Snímek obrazovky z vašeho účtu elektronické peněženky, který jasně ukazuje vaše jméno, e-mailovou adresu a ID účtu.

Je důležité, aby jméno na platební metodě odpovídalo jménu registrovanému na vašem účtu BingBong.

V určitých situacích, zejména pokud vaše transakce dosáhnou vysokých objemů nebo pokud existují regulační požadavky, můžeme být povinni provést rozšířenou hloubkovou kontrolu (Enhanced Due Diligence, EDD). Součástí tohoto procesu je ověření zdroje vašich finančních prostředků. Můžeme vás požádat o následující:

• Potvrzení o příjmu: Například výplatní pásky, daňová přiznání, výkazy zisků a ztrát z podnikání.
• Dokumentace o dědictví nebo prodeji majetku: Pokud jsou prostředky získány tímto způsobem.
• Bankovní výpisy: Prokazující původ velkých vkladů.

Tyto informace nám pomáhají zajistit soulad s předpisy proti praní špinavých peněz a chránit vás i naši platformu před nelegálními aktivitami. Veškeré poskytnuté informace jsou považovány za důvěrné a jsou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Po nahrání požadovaných dokumentů na váš účet BingBong náš tým pro ověřování dokumenty zkontroluje. Snažíme se dokončit ověření co nejrychleji, obvykle do 24-48 hodin. V některých případech, například při neúplných nebo nečitelných dokumentech, může proces trvat déle. Pokud budete potřebovat dodatečné informace nebo objasnění, budeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo zprávou na vašem účtu. Můžete sledovat stav ověření ve svém profilu na BingBong.

Bezpečnost vašich osobních údajů a dokumentů je pro nás v BingBong prioritou. Všechny nahrané dokumenty jsou šifrovány a uloženy na zabezpečených serverech. Přístup k nim má pouze omezený počet oprávněných pracovníků, kteří jsou vyškoleni v oblasti ochrany dat. Dodržujeme přísné protokoly o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR a dalšími relevantními předpisy. Vaše data nikdy nebudou sdílena s třetími stranami pro marketingové účely.

BingBong se řídí přísnými zákony a předpisy proti praní špinavých peněz (AML). Tyto předpisy vyžadují, abychom monitorovali transakce a hlásili jakoukoli podezřelou aktivitu příslušným orgánům. Proces KYC je základním pilířem naší strategie AML, protože nám umožňuje ověřit identitu našich zákazníků a pochopit povahu jejich transakcí. Tímto způsobem přispíváme k boji proti finanční kriminalitě a zajišťujeme, že BingBong zůstává bezpečným a důvěryhodným místem pro online zábavu.

Zákon zakazuje osobám mladším 18 let účastnit se hazardních her. V BingBong bereme tuto odpovědnost velmi vážně. Ověření věku je nedílnou součástí našeho KYC procesu. Každý uživatel musí prokázat, že je plnoletý, aby mohl hrát na naší platformě. Pokud se zjistí, že si účet vytvořila osoba mladší 18 let, bude účet okamžitě uzavřen a veškeré výhry propadnou. Aktivně využíváme nástroje a postupy k identifikaci a prevenci přístupu nezletilých k našim službám.

Pokud se proces ověření zpozdí, obvykle je to způsobeno neúplnými, nečitelnými nebo neplatnými dokumenty. V takovém případě vás budeme kontaktovat s žádostí o dodatečné informace nebo o opětovné nahrání správných dokumentů. Pokud ověření nebude úspěšné ani po několika pokusech, nebo pokud zjistíme nesrovnalosti, které nelze vyřešit, můžeme být nuceni pozastavit váš účet nebo jej trvale uzavřít. Je důležité, abyste nám poskytli přesné a aktuální informace, aby se předešlo zbytečným komplikacím a zpožděním.

Chápeme, že proces ověřování může vyvolávat otázky. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně KYC, potřebujete pomoc s nahráváním dokumentů nebo chcete zkontrolovat stav vašeho ověření, neváhejte kontaktovat náš tým zákaznické podpory. Jsme k dispozici prostřednictvím live chatu na webových stránkách BingBong, e-mailu nebo telefonu. Náš tým vám rád pomůže a provede vás celým procesem.